Novita' PCT, Antiriciclaggio e Nuova Normativa Privacy
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Novità PCT;
Obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
Approccio basato sul rischio;
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
I dati personali ed il loro trattamento secondo la normativa vigente;
I soggetti previsti dal codice della privacy;
L'informativa ed il consenso;
Le misure minime e di sicurezza;
Conservazione documenti.