12 Ottobre 2017

ANTIRICICLAGGIO: NUOVA NORMATIVA, OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI

GRATUITO

Normativa di riferimento;
L’obbligo di adeguata verifica del cliente
e del titolare effettivo;
L’approccio basato sul rischio;
L’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette; 
Le sanzioni previste per gli inadempienti;
Gli obblighi in materia di contrasto
al finanziamento del terrorismo;
La documentazione da produrre;
Il portale Antiriciclaggio di Servicematica;
Spazio riservato alle domande.

 

Iscrizioni
posta@fondazioneforenseferrarese.it
 



3 Crediti Formativi

Hotel Carlton
Via Garibaldi, 93 - Ferrara
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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013. Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

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