ANTIRICICLAGGIO: NUOVA NORMATIVA, OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI

A PAGAMENTO: costo 3,00 €

Normativa di riferimento;
L’obbligo di adeguata verifica del cliente
e del titolare effettivo;
L’approccio basato sul rischio;
L’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette; 
Le sanzioni previste per gli inadempienti;
Gli obblighi in materia di contrasto
al finanziamento del terrorismo;
La documentazione da produrre;
Il portale Antiriciclaggio di Servicematica;
Spazio riservato alle domande.